证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-049 厦门力鼎光电股份有限公司 （一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电2025年半年度报告》及其摘要。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会 议方式召开，本次会议通知于2025年8月18日以专人、电子邮件或传真的形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员 列 ...