证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-059 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日送达全体董事。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长董博宇先生主持。会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沈阳芯源 微电子设备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 5 名激励对 象离职，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，作废 处理限制性股 ...