股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-038 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在杭州召开第 十一届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件和 微信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会 议符合法定人数和程序，由董事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下 议案： 一、审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 五、审议通过《关于取消监事会设置并修订<公司章程>的议案》。《公司章程》修订情 况详见与本公告同时披露的 2025-042 号公告，修订后的《公司章程》全文详见上海 证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果： ...