证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-047 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 18 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修 订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及要 求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会 职权；基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，《公 司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适 用。监事会取消后，监事会主席刘劲松先生、监事王义春先生、职工代表监事 ...