证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-065 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届四十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）三 届四十一次董事会于2025年8月27日以现场和通讯表决相结合的方式 召开。公司于2025年8月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管 发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1 人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。 本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）公司 2025 年半年度报告全文及摘要； 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《 ...