独立董事：吴云天、王金星、曹丰 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 2025 年 8 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《中国 铁建重工集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国铁建重工集团股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董事 会独立董事专门会议第四次会议，针对公司第二届董事会第二十八次会议拟审议 的《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》进行了审核。经审核， 全体独立董事一致同意相关议案，并形成决议如下： 1 我们认为：《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风 险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了中国铁建财务有限公司（以 下简称财务公司）的经营资质、业务和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、 经营情况均符合开展金融服务的要求，公司与财务公司开展的金融服务业务符合 相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公 司和股东，特别是中小 ...