新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-036 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知 及会议资料，2025 年 8 月 28 日北京时间 10:30，会议在公司二楼会议室以通讯 的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》 的要求。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 具体 ...