| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经与会董事审议，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金专项存 储及使用管理制度》等相关规定管理募 ...