会议相关 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年8月28日召开，9名董事全部出席[3] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[4] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[21] 制度修订 - 拟对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度部分条款修改[6][7][8] - 拟对《独立董事工作制度》进行修订[11] - 拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修改[12] 其他事项 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年财务报告审计机构，费用69.7万元[17] - 拟为全体董事、高级管理人员购买责任险[18] - 审议通过《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》[20]