证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-038 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2025年8月27日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于2025年8月14日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。其中，董事ZHAO XIAOJIE、侯丹、LIN DEJIAO、代明华、王涛 以通讯方式出席。 会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，监事张原、余国英、申乐，高管晏恒峰、 董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2025年半年度财务报告经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议,全票同 意通过。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 ...