证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-041 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由 公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为《2025 年半 年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的 ...