证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-026 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第五次会议（定期会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2025年8月27日下午在公司会议室以现场 方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件发出，并于2025年8月20日发出补 充通知，对本次会议召开时间和审议事项进行调整。会议应出席监事5人，实际出席 监事5人（其中委托出席1名，监事会主席吴文生因其他公务，书面委托监事李兴无 出席会议并代为行使表决权、主持会议）。会议由监事李兴无主持，公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前10日通 ...