证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-021 宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以电话 和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》。 2025 年 8 月 28 日上午 10 点，在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司三楼会议室 以现场方式召开了第八届董事会第七次会议。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公 司章程的规定。 本次董事会同意根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》 等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并同意将 该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。新修订的《公司章程（2025 年 8 月）》 及《章程修订对照表》请见同日巨潮资讯网。 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...