证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-028 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长仲鸿天主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司编制了《2025 年半年度报告》全文及摘要。 经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年半年度报告符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法 ...