国检集团(603060) - 国检集团2025年第二次独立董事专门会议决议

2 - 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简称"财务公司")具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司 - 1 - 成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》（银监会令 2006 年第 8 号）之规定经营，根据新《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2025 年 8 月 28 日下午 2:00 在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举尹美群女士担任本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 ...