证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-056 厦门力鼎光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及变更公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分 制度的议案》及《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，具体内容 如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权，同时公司拟在董事会成员中设 1 名职工代表董事。 根据《公司法》和现行有效的《公司章程》规定，公司第三届监事会成员仍 将继续履行监事职责至股东大会审议通 ...