公司章程修订 - 需根据规定修改《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[1] - 修订议案提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 修订后《公司章程》多处条款有新增或明确内容[2][4] 公司股份情况 - 发起人折合股份7000万股，各发起人股东有持股比例[5] - 公司股份总数149205000股，均为普通股[5] 股份收购与转让限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助有总额和决议规定[5] - 因特定情形收购本公司股份有注销、转让时间和数量规定[6] - 公开发行前已发行股份上市1年内不得转让[6][7] 股东权利与责任 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提案等权利[8][9][16] - 股东对决议有无效认定、撤销请求权[8] - 股东滥用权利、逃避债务需担责[11] 担保相关规定 - 不同担保情形需经股东会或董事会审议[12][13] - 部分担保情况需关注[13] 股东大会相关 - 年度股东会每年1次，特定情形需开临时股东会[13] - 股东大会召开通知、提案、投票等有规定[16][17] - 股东会决议分普通和特别决议，通过比例不同[20][21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[30] - 董事会审议事项有规定，关联交易需独立董事认可[30] - 董事会会议召开、表决、记录有要求[33][34] 专门委员会相关 - 审计委员会等专门委员会有职责和运作规定[35][36] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[40] - 监事会会议召开和决议通过有规定[41] 利润分配相关 - 公司分配利润有公积金提取、分配政策规定[42][43] - 调整利润分配政策需多环节审议通过[44] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘需提前通知[45] - 公司通知送达方式和日期有规定[46] - 公司合并、分立、减资等有程序规定[46][47]