证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-033 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于修订、废止、新增公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订内控制度的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修 订）》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的最新规定，结合 公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，同时废止《监事会议事规则》， 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 《会计师事务所选聘制度》，重新制定《募集资金管理制度》。 1 序号 制度名称 类型 是否需要提交股东大会 1 股东会议事规则 修订 是 2 股东会网络投票管理制度 修订 是 3 董事会议事规则 修订 是 4 独立董事工作管理制度 修订 是 5 董事会审计委员会工作细则 修订 否 6 董事会提名委 ...