制度修订 - 公司于2025年8月28日审议通过修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度的议案[1] - 修订后的《公司章程》等全文于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[2] - 修订及制定的24项公司治理制度中，6项需提交股东大会审议，其余无需[3][4] 章程规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司需在30日内确定新代表人[7] 股份与交易 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 多种交易情形需提交股东会审议，如涉及资产总额、成交金额、产生利润等占比及绝对金额标准[11] - 购买、出售资产交易按类型连续12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] 财务资助与担保 - 提供财务资助应经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，部分情形需提交股东会审议[12] - 多种担保情形需提交股东会审议，如单笔担保额、对外担保总额等标准[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形2个月内召开临时股东会[13] - 不同主体提议、召集、主持股东会有相应规定和时间要求[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[15] 董事与监事选举 - 非独立董事、独立董事候选人由董事会、单独或合计持股1%以上股东提名，非职工代表监事原提名有持股比例要求现未提及[15][16] - 股东会选举两名以上董事采取累积投票制，当选董事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权的二分之一[17] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[19] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[20] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议，决议经成员过半数通过[22] - 提名、薪酬与考核、战略与ESG委员会各有职责[23] 信息披露与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[24] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[25] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资、解散有相应通知、公告及债权人权益规定[24][25][26] - 公司特定情形解散，清算组应在15日内成立，由董事组成[26]