广东燕塘乳业股份有限公司 《关联交易决策制度》修订对照表 结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》部分条 款进行修改。 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订》的要求将"股东 大会"统一修订为"股东会"，公司《关联交易决策制度》条款修订如仅涉及该 表述调整将不列入修订对照表中。公司《关联交易决策制度》修订对照表如下： | 标的资产由资产评估机构出具的评估 | 估基准日距股东会召开日不得超过一 | | --- | --- | | 报告，评估基准日距股东大会召开日不 | 年。本制度第十一条所述与日常经营相 | | 得超过一年。本制度第十一条所述与日 | 关、公司获赠现金资产和提供担保的关 | | 常经营相关的关联交易所涉及的交易 | 联交易所涉及的交易标的，可以不进行 | | 标的，可以不进行审计或者评估。 | 审计或者评估。 | | 第二十条 公司股东大会审议关联交易 | 第十九条 公司股东会审议关联交易事 | | 事项前，董事会应依据相关法律、法规 | 项前，董事会应依据相关法律、法规和 | | 和规章的规定，对拟提交股东大会审议 | 规章的规定，对拟提交股东会审议的有 | ...