提名委员会组成 - 由不少于3名董事组成，独立董事应过半[5] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] 独立董事补选 - 辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] 会议通知 - 召集人应在相关事实发生7日内签发通知[12] - 董事会办公室应在会议召开前3日送达通知[15] 委员履职 - 连续两次未出席会议等情况视为不能履职[16] 会议举行与决议 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 有利害关系委员回避，过半数无利害关系委员出席可举行，决议须无利害关系委员过半数通过，出席不足二分之一提交董事会[18] 职责分工 - 委员会职责包括拟定选择标准、搜寻人选等[9] - 召集人职责包括召集会议、督促工作等[13] - 董事会秘书组织协调与列席会议[20] - 董事会办公室制发通知等会务工作[21] - 人力资源部门准备资料、联络并制定制度报备案[21] 会议记录 - 由董事会办公室制作，内容含届次、出席情况等[24] - 出席委员和秘书签字，送交全体委员[24] 规则实施与解释 - 自董事会决议通过之日起生效实施[27] - 解释权和修改权属董事会[28]