委员会组成与任期 - 委员会由不少于3名董事组成，任期与同届董事会任期一致[5] 会议通知与出席 - 7日内签发会议通知，召开前3日送达[12] - 委员连续两次未出席或一年出席不足总数3/4视为不能履职[15] - 会议需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 利害关系处理 - 有利害关系委员回避，过半数无利害关系委员出席可举行会议，决议无利害关系委员过半数通过[16] - 无利害关系委员不足总数1/2，事项提交董事会审议[16] 工作组织与配合 - 董事会秘书组织、协调工作并列席会议[20] - 董事会办公室配合，制发会议通知[20][21] - 战略规划部门准备资料、联络，制定服务制度报备案[21] 会议记录与生效 - 董事会办公室制作会议记录，出席委员和秘书签字[23][24] - 会议记录等材料按档案制度保存[24] - 规则自董事会审议通过之日起生效[27]