会议召开 - 经半数以上独立董事提议可召开[3] - 提前三天通知，紧急情况可随时通知[3] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] 会议决议 - 经全体独立董事过半数同意[5] 特别职权 - 第（一）至（三）项职权需会议过半数同意[6] 其他规定 - 会议应制作记录并签字确认[7] - 档案保存不少于十年[7] - 制度经董事会审议通过后生效[9][10]