董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长一人，董事任期3年[3] 审议规则 - 六种交易情况由董事会审议批准并披露[6] - 特定关联交易提交董事会审议[9][10] - 四种情形需董事会审议后提交股东会审议[11] 会议安排 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[13] - 特定提议时，董事长应10日内召集主持临时会议[14] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[14] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[17] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[17] 表决规则 - 对外担保需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[8] - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成，对外担保有额外要求[22] - 关联决议关联董事无表决权，无关联董事过半数通过[23] - 部分董事可要求提案暂缓表决[24] 会议记录与公告 - 会议可录音，记录需董事签字确认[26] - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[28] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[28] - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[28][29] 规则修订与解释 - 规则修订草案报股东会批准，解释权归董事会[31][32]