二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关规定，特制定本实施细则。 上海万业企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 按照公司章程和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对制定股权激励方案进行研究和建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 资本市场中心承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料 收集和档案管理等日常工作，相关部门应 ...