惠发食品(603536) - 惠发食品董事会战略委员会工作细则(2025年8月修订)
山东惠发食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 5 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东惠发食品股份有限公司(以下称"公司")战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份 有限公司章程》(以下称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立董 事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成,独立董事应当在战略委员会成员中 占有二 ...