公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事3人[11] - 公司设总经理1人，副总经理4人，财务总监1人[14] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需经董事会审批[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[9] 董事会会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知；临时会议提前五日书面通知，紧急情况可口头通知[19][21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[19][21][22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事连续二次未亲自出席且未委托代表出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[27] - 董事长在特定情况下有临时决策权，决策后两个工作日内书面报告董事会[13] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[12] - 董事会根据需要设资产管理、投资审议两个非常设咨询机构[14] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，负责会议组织协调[14][20] - 董事会会议档案由董事会秘书完整保存10年以上[37] - 须提交董事会讨论的重大投资等方案要有详细可行性报告[30] - 董事会会议议题包括三分之一以上（含三分之一）董事联名提议事项[30] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联事项有特殊规定[35][36] - 公司董事会议案形成决议后由总经理组织落实并向董事长汇报[39] - 董事会定期和临时会议决议由董事会秘书按规定在指定报刊披露[41][42] 信息披露与报告 - 涉及收购、出售资产等事项经董事会批准后两个工作日内报告并公告[51] - 须经股东会审议的关联交易决议后两个工作日内报送并公告[52] - 独立董事意见分歧时董事会应分别披露各独立董事意见[54] - 董事会决议被法院撤销公司应在两日内报告并公告[55]