董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[4] 交易审批与披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等6种条件之一的交易事项由董事会审批[11] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[12] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[12] 会议召开 - 董事会每年至少在上半年度与下半年度各召开一次定期会议[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[17] - 召开董事会定期会议需提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知当天开会[22] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前一日发出，不足一日会议日期顺延或需全体与会董事认可[24][25] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[35] - 董事会审议通过提案，一般需超全体董事半数投赞成票；担保及对外财务资助决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议的三分之二以上董事通过[37] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[39] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[43] - 现场召开会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书在规定表决时限结束后下一工作日之前通知董事[36] - 董事会会议记录应包括届次、日期、地点、出席董事等内容，表决结果应载明赞成、反对或弃权票数[46][47] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，未说明视为同意[49] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，相关人员有保密义务[50] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[51] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限十年以上[52] - 议事规则未尽事宜依相关规定执行[54] - 规则与其他规定相悖时按后者执行并及时修订[55] - 规则所称“以上”含本数，“过”不含本数[55] - 规则构成章程附件，由董事会制定报股东会批准后生效[55] - 规则由董事会解释[55]