会议召集 - 半数以上独立董事可提议召开，通知会前3日送达，紧急情况全体同意不受限[4] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[5] 会议举行 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式，签字视为出席同意决议[5] - 过半数出席或委托出席方可举行[5] 会议表决 - 一人一票，表决方式有举手表决、投票表决等[5] 会议事项 - 关联交易等需全体过半数同意提交董事会审议[5] - 审议通过全体过半数同意，独立董事可行使特别职权[6] 其他规定 - 停止履职未停止或应解除未解除，投票无效不计入出席人数[6] - 会议记录保存至少十年[7] - 制度修改须董事会审议通过[9]