第一章 总则 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会议事规则 中国-珠海 二零二五年八月 1 | | | 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件，以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会依法对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规 定的职责，确保公司遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的 ...