董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[2] - 董事长十日内召集主持董事会会议[3] - 定期会议提前十日发书面通知[3] - 临时会议提前四十八小时发书面通知[3] 董事会会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[4] - 现场加视频会议为原则，非现场特定方式算出席人数[4] - 决议需超全体董事半数投赞成票[7] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[7] - 一人一票，记名投票表决[6] 董事会职责 - 向股东会报告工作，执行股东会决议[4][5] - 决定主责主业、战略规划、投资和经营计划等[4][5] - 制订预算、决算、利润分配等方案[4][5] - 拟订重大收购、合并等方案[4][5] - 授权范围内决定对外投资等事项[5] - 审议批准年度债务风险报告等事项[5] 其他 - 2022年《董事会议事规则》废止[7] - 董事关注授权事项，监督执行情况[6] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选等视为弃权[6] - 不同决议矛盾时，后形成的为准[7] - 建立决议跟踪落实机制，秘书负责[7] - 董事主动了解公司情况，有疑问可要求解释[6]