广东省高速公路发展股份有限公司 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 临时会议不定期召开，出现下列情形时，董事会应当召开临时会议： 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会运作，不断加强董事会建设，加快完善中国特色 现代企业制度，提升董事会决策质量和公司治理效能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东省高速公路发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委员会向董事会提 供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。董事会拟决议事项属于专门 委员会职能范围内的，应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会 提出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员会的审议意见不能代替董事会的 表决意见。 第三条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 ...