董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[2][5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前四十八小时通知[6] - 定期会议通知变更需提前四十八小时书面通知[7] 董事会会议举行 - 过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] - 以现场加视频会议为原则[12] 董事会会议决议 - 审议提案需超全体董事半数赞成[21] - 担保决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[23] - 无关联关系董事过半数出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过[24] - 出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[24] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[25] 其他规定 - 控股子公司持股超50%纳入合并报表[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26] - 会议记录记载多项内容，董事签字确认，不同意见可书面说明[29][30] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[31] - 董事执行决议遇问题及时报告[31] - 建立决议跟踪落实机制，董事会秘书负责[31] - 会议档案保存十年以上[33] - 印章由董事会秘书或专人保管，使用需审核批准[34] - 规则报股东会批准后生效，2022年规则废止[35] - 议案提案表交董事会秘书汇总呈送董事长审阅归档[36]