重大信息定义 - 下属公司指分公司及直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[2] - 持有公司5%以上股份股东及其一致行动人为重大信息内部报告义务人[5] 重大交易报告标准 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易标的营收占最近一期经审计营收10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易标的净利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 重大交易产生利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 重大事件定义 - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[15] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%属于重大风险[17] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属于重大事件[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属于重大事件[21] - 控股股东拟转让股份致控股股东变化应及时报告[22] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导管理，董事长为第一责任人，董秘为直接责任人[25] - 各部门、下属公司为内部信息披露部门，负责报告规定信息[25] - 各部门、下属公司联络人收集信息经第一责任人批准后送达董办[27] 违规处理与保密责任 - 报告人未按规定报告信息致违规，公司可处分并要求赔偿[31] - 不履行报告义务包括不报告、未及时报告、隐瞒信息等[32] - 董秘、报告人等在信息未公开前负有保密义务[31] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[35] - 制度未尽事宜按相关法规等执行，不一致时以其规定为准[35] - 制度由董事会负责解释[36] - 制度经董事会审议通过后生效实施[37] - 文档日期为2025年8月29日[38]