委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知成员[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，一人一票，决议须全体成员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存十年[21] 职责权限 - 负责制定董事及高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[3] - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[9] 工作流程 - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[6] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报报酬和奖励方式给董事会[11] 回避规则 - 有利害关系成员应回避表决，特殊情况经讨论一致或董事会认可可参加[16]