董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可续聘[3] - 空缺超三月董事长代行职责，六个月内完成聘任[10] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[4] - 有权了解公司财务和经营情况[6] 解聘与报告 - 连续三月以上不能履职等一个月内解聘[6] - 被解聘或辞职及时向交易所报告并说明原因[8] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会修订解释[11]