甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制订本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 ...