甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会议案管理办法 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议案管理办法 目 录 第一章 总则 第二章 职责权限 第三章 董事会议案分类及要求 第四章 议案的申请及审核流程 第五章 董事会议案归档 第六章 信息披露及内幕知情人管理 第七章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议案管理办法 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议案管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃莫高实业发展股份有限公 司（简称"公司"）依法决策机制，规范董事会议案管理， 推进决策科学化、民主化和法治化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国务院办公厅 关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会议案是指需经公司董事会 审议通过后执行的事项。 第二章 职责权限 第三条 下列主体为董事会议案的提议人，可通过董事 会办公室（证券法务部）向董事会提交经提议人签字（盖章） 的书面提议、明确和具体的议案及其附件材料： （一）董事长； （二） ...