甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会授权管理办法 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会授权管理办法 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会授权管理办法 目 录 第一章 总则 第二章 授权的基本范围 第三章 授权事项的决策程序 第四章 监督与变更 第五章 责任 第六章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃莫高实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为， 提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、 监督、变更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指在不违反相关法律法规的前 提下，董事会在一定条件和范围内将法律法规以及《公司章程》 所赋予的部分职权根据有关规定和公司经营决策的实际需要， 授予董事长、总经理（经理层）代为行使。 本制度所称行权，指董事长、总经理（经理层）按照董事 会的要求依法行使其获授职权的行为。 第四条 董事会的 ...