董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含两名独立董事，设董事长一名[3] - 专门委员会不少于三名董事，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，需提交书面提议，董事长10日内召集[14][16] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[18] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面通知[21] 会议出席 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[22] - 董事原则上应亲自出席，因故不能可书面委托其他董事，有多项限制原则[25][29] 会议表决 - 董事会审议通过提案须全体董事过半数通过，担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[37] - 无关联关系董事过半数出席可举行相关会议并形成决议[39] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[34] - 董事会会议表决实行一人一票，方式为举手表决或记名投票[34] 其他规定 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[44] - 董事会会议记录应包含会议时间等内容[46] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[52]