中信证券股份有限公司 关于四川省新能源动力股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力""上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司变更部分募集资 金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定投资者发行 217,599,375 股股份，发 行价格为 10.41 元/股，募集资金总额为 2,265,209,493.75 元，募集资金净额为 2,250,812,865.00 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健 ...