证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-059 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 19 日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日 在公司一楼报告厅以现场和通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出 席董事 14 人，实际出席会议的董事 14 人，公司部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 （三）审议通过《关于公司对中国华能集团香港财资管理有限公司的风险持 续评估报告的议案》。 中国华能集团香港财资管理有限公司（以下简称香港财资）持有符合香港法 例的《公司注册证明书》；建立了较为完整、合理的内部控制制度，能够较好地 控 ...