会议信息 - 公司第四届董事会第三十八次会议于2025年8月27日现场召开，9位董事全部参会[1] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》全同意通过[1] - 《关于2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全同意通过[2] - 《关于中核财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案》5票同意通过[3] - 《关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》全同意通过[3] - 《关于董事会换届选举的议案》全同意通过，需提交股东会审议[4] - 《关于修订<董事会授权管理规定>的议案》全同意通过[5] - 《关于修订<专门委员会工作细则>的议案》全同意通过[6] - 《关于修订公司治理相关制度的议案》全同意通过，《独立董事工作规则》需提交股东会审议[7] - 《关于部分应收款项拟进行重组暨关联交易的议案》5票同意通过[8]