证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-050 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议于2025年8月27日以现场方式召开，会议通知于2025年8月17日送达。本次会 议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事高宏树、 董事陈学营委托董事王伟潮出席并表决，公司高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2025 年半年度报告及摘要》。 四、通过了《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 相关内容详见与本 ...