会议情况 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年8月27日召开，应到8人实到7人[2] - 多项议案表决同意票8票，反对和弃权0票通过[3][4][5][7][8][9][10][12][13][16] - 同意2025年9月15日召开第二次临时股东会，登记日为9日[16] 资金相关 - 公司及子公司申请综合授信不超20000万元，期限1年[4] - 公司向全资子公司增资4000万，增资后达8000万[5] 人事变动 - 补选靳跟强为非独立董事议案提交股东会审议[3][5] - 聘任徐兴延为内部审计负责人[14][15] - 聘任王廷刚为证券事务代表[16] 制度修订 - 修订24项公司治理制度并审议通过[6][7][8][9][10][11][12][13] 待审议案 - 部分议案提交2025年第二次临时股东会审议[3][5][14][16]