经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长牛济军先生提 议，公司于 2025 年 8 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第四 次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 27 日下午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，独立 董事陈垣因事未出席会议，委托独立董事王森代为出席并行使表决权。会议由董事 长牛济军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-38 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。本议案已经 公司董事会审计委员会事前审议通过。 （二）《关于补选靳跟强先生为公司第十一 ...