会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月27日召开，5位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》全票通过[5] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》各子议案全票通过[7][9] - 《关于子公司增资扩股的议案》全票通过[9] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[9]