| | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 28 日下午在北京市朝阳区管 庄东里 1 号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》 详见公司公告《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公 告编号：2025-048），已在上海证券交易所网站披露。 三、报备文件 国检集团第五届董事会第十四次会议决议 国检集团第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 1 董 事 会 ...