第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-051 福建永福电力设计股份有限公司 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知。本 次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一 文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1.第四届董事会第五次会议决议； 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整 ...