会议与议案通过情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年8月28日召开，7位董事全部出席[2] - 《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案获7票同意通过[3][4][10][13] - 31项公司治理制度子议案均以7票同意通过[31] 待审议事项 - 变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本等多项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][8][9][11][12][18][21][22] 项目进展 - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目预定可使用状态日期延长至2026年12月31日[33] 其他决策 - 同意聘任天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构[34] - 公司董事会拟于2025年9月15日召开第一次临时股东大会[36]