董事会提名 - 公司董事会提名丁剑为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关谴责批评[9][11] - 被提名人无重大失信等不良记录，担任独董公司数不超三家且任期未超六年[11][12][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并承担法律责任[13]

独立董事提名 - 陈喜昌被提名为浙江恒威电池第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[3][4] - 近十二个月无不符合任职资格情形[4] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[5] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整，否则担责[6] - 承诺任职遵守规定，勤勉尽责[6] - 承诺不符资格及时报告并辞职[6]

外汇套期保值业务概况 - 公司及子公司拟开展不超4亿元或等值外币的外汇套期保值业务[2][3][5] - 业务自董事会审议通过起12个月内有效，额度可循环使用[5] - 交易品种包括远期结售汇等外汇衍生产品[6] 业务相关安排 - 交易对手为有资格的银行等金融机构[6] - 资金来源为自有资金[7] - 已通过相关会议审议，无需股东会审议[2][8] 风险与措施 - 业务存在汇率等多种风险[9] - 公司制定制度并采取风控措施[11] 信息处理 - 按准则核算并在定期报告披露信息[12] 审计意见 - 审计委员会认为业务合规且不损害股东利益[13][14]

会议情况 - 公司于2026年3月20日召开第三届董事会第十四次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》议案[1] - 会议审议通过制定《内部控制及风险管理制度》议案[1] 提交情况 - 《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》需提交股东会审议[2] - 《内部控制及风险管理制度》无需提交股东会审议[2] 文件信息 - 制度全文内容详见巨潮资讯网披露文件[3] - 备查文件包括第三届董事会第十四次会议决议和相关公司治理制度文件[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名张惠忠为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人无证券市场禁入等不良情形[9][10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13]

独立董事提名 - 张惠忠被提名为浙江恒威电池第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，近12个月无不符任职情形[3][4] - 近36个月无相关处罚、谴责通报，任独董公司不超三家[5] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[6]

董事会提名 - 公司董事会提名陈喜昌为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、交易所规则和公司章程规定的任职资格[1] - 被提名人及其直系亲属无持股及任职限制[7] - 被提名人近十二个月无特定情形[9] - 被提名人无禁入、处罚等不良记录[9][10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12]

募集资金 - 公司发行2533.34万股A股，发行价33.98元，募资总额86082.8932万元，净额75614.541704万元[1] 项目变更 - 高性能环保电池项目变更为高性能环保碱性和碳性电池项目，投资4955万美元（约32737.12万元）[5] - 电池技术研发等项目变更为扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目，投资10800万元[5] 资金计划 - 补充流动资金项目计划投入6000万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超6千万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[1][8][15][16] - 投资产品期限不超12个月，含协定、通知存款等[8] - 授权董事长或其授权人士决策，财务部门实施和跟踪[9] - 现金管理收益按监管要求管理使用[10] 审核情况 - 第三届董事会审计委员会2026年第一次会议通过现金管理议案[17] - 保荐机构招商证券核查无异议，认为符合规定[19] 备查文件 - 第三届董事会第十四次会议决议[20] - 第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议[20] - 招商证券核查意见[20] 公告时间 - 2026年3月20日[21]

独立董事提名 - 丁剑被提名为浙江恒威电池第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不满足特定股东持股及任职条件[3][4] - 本人近十二个月无不符合任职资格情形[4] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责情况[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[5] 承诺与授权 - 本人承诺声明及材料真实准确完整并愿担责[6] - 本人授权公司报送声明内容及信息[6]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2026年4月23日届满，拟提前换届[2] - 第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 第三届董事会提名汪剑平、汪剑红、汪骁阳为非独立董事[2] - 2026年3月20日召开职工代表大会，选举胡明华任职工代表董事[5][6] - 第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[4] 股份情况 - 徐耀庭直接持股170,000股，占总股本0.17%[5] - 汪剑平直接持股12,511,725股，占12.48%，间接持股约9,779,020股，占9.76%[11] - 汪剑红直接持股9,390,675股，占9.37%，间接持股约6,995,269股，占6.98%[12] - 汪骁阳直接持股4,954,200股，占4.94%[14] - 胡明华间接持股约50,004股，占0.05%[20] 董事信息 - 张惠忠自2023年4月至今任独立董事，未持股[15] - 陈喜昌未持股，与公司相关方无关联关系[17] - 丁剑自2025年1月1日起任中天恒浙江分所负责人，未持股[18] 人员变动 - 徐耀庭、姚武强和王金良换届后不再担任新一届董事[5] 合规情况 - 本次选举后，兼任高管及职工代表董事未超董事总数二分之一[7]