北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-035 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年08月18 日、2025年08月21日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十 六次会议通知，会议于2025年08月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63 号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到 9人，其中独立董事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为《公司2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...