北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-034 北京海新能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月08日、 2025年08月26日分别召开了第六届董事会第二十五次会议及2025年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》， 同意调整公司治理结构，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监 事会的职权，并修订《公司章程》相关内容。同时，同意授权公司管理层办理工 商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司于2025年08月09日、2025年08月26 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《第六届董事会第二十五次会议 决议公告》（公告编号：2025-029）、《北京海新能源科技股份有限公司章程（2025 年08月）》及《公司章程修订对照表》、《2025年第三次临时股东大会会议决议 公告》（公告编号：2025-033）。 ...